Jij onderzoekt het betaalgedrag van particuliere en zakelijke klanten op verdachte patronen. Dankzij je eerdere ervaring als CDD/KYC Analist of AML/TM Analist ben je al bekend met het onderzoek naar geldstromen en kun je snel opvallende signalen herkennen. Dit is een grote meerwaarde voor de afdeling: je handelt dossiers niet alleen sneller af, ook ben je in staat moeilijkere dossiers op te pakken. Hierdoor ben jij de persoon bij wie de meest uitdagende dossiers in goede handen zijn. Jouw werk wordt niet meer gecheckt, omdat er in deze rol van je wordt verwacht dat je zelfstandig de juiste conclusies kunt trekken. Uiteraard heb je een team van collega’s naast je waar je mee kunt sparren.
Als senior AML Analist krijg je naast je dagelijkse, operationele taken een aantal extra werkzaamheden. Je wordt degene die minder ervaren analisten begeleidt en je bent de vraagbaak binnen het team. Ook deel je jouw kennis met collega’s van buiten de afdeling AML en denk je mee over verbeteringen op de afdeling.
Dit zijn je werkzaamheden in het kort:
- Uitvoeren van complexe onderzoeken om financiële criminaliteit tegen te gaan;
- Je bent de expert van het team waarbij mensen hun vragen kwijt kunnen;
- Je begeleidt en coacht junior/medior analisten;
- Je bent de sparringspartner voor het managementteam en werkgroepen;
- Af en toe organiseer of faciliteer je workshops en/of kennissessies.
